Read all Latest Updates on and about moneylaundering

Home
moneylaundering

Kuwait
30 April 2024 8:29 AM GMT
അധിക വരുമാനത്തിന് ഓൺലൈൻ ജോലിയിൽ ചേർന്നു; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ
പ്രവാസിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിന് പുറത്തുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടുകൾ നടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്
Kerala
8 March 2024 1:26 AM GMT
സ്വര്‍ണ നാണയം സമ്മാനമായി നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനം വൻ തട്ടിപ്പ് തടത്തിയതായി പരാതി
സമ്മാനം കിട്ടാനായി നൽകിയ രേഖകളുപയോഗിച്ച് വ്യാപാരി ലോണെടുത്തതായാണ് പരാതി
India
31 Aug 2023 6:06 AM GMT
'മുംബൈയിൽ ഇ.ഡി തലവൻ; ലഖ്‌നൗവിൽ ഇ.ഡിയുടെ തന്നെ പിടിയിൽ'-ആരാണ് സച്ചിൻ സാവന്ത്? എന്താണ് കേസ്?
2017 മുതൽ 2019 വരെ ഇ.ഡിയുടെ മുംബൈ സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടറായിരുന്ന സാവന്ത് 2020ൽ ഉദ്ദവ് താക്കറെ സർക്കാരിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ സ്‌പെഷൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫിസറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്
UAE
12 Jun 2023 12:04 PM GMT
ഓൺലൈനിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; ദുബൈയിൽ 30 പേർക്ക് 96 വർഷം തടവ്
ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇ മെയിൽ അയച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
India
31 May 2022 11:33 AM GMT
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ജൂൺ ഒമ്പത് വരെ ഇ.ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി
മന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ബി.ജെ.പിയും ആം ആദ്മിയും തമ്മിലുള്ള കൊമ്പ് കോർക്കലിന് തീവ്രത കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്
India
30 May 2022 3:31 PM GMT
ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പണപ്പിരിവിലൂടെ 40 ലക്ഷം തട്ടി, യൂട്യൂബർ കാർത്തിക് ഗോപിനാഥ് അറസ്റ്റിൽ; പ്രതിഷേധവുമായി ബി.ജെ.പി
കാർത്തിക്കിന് നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി.ജെ.പി നേതാവ് എച്ച്. രാജ അറിയിച്ചു. വിരാട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സംഘം പ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് ബി.ജെ.പി മുൻ രാജ്യസഭാ അംഗം സുബ്രമണ്യൻ...

Popular

Videos