- Home
- money laundering
Kuwait
2 Oct 2023 2:35 AM GMT
കുവൈത്തില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വഞ്ചനയും അധികരിക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പ്
കുവൈത്തില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വഞ്ചനയും അധികരിക്കുന്നതായും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യക്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം...
Bahrain
28 Jan 2022 3:25 PM GMT
അനാശാസ്യം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ബഹ്‌റൈനില്‍ സ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവ്
അനാശാസ്യം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കേസുകളിൽ പെട്ട സ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവിന് ബഹ്റൈനിലെ നാലാം ക്രിമിനൽ കോടതി വിധിച്ചു. 1000 ദിനാർ പിഴയും ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം...
